Программа курса
Какие вопросы охватывает курс и формы обучения?
Программа обучения включает в себя:
- Изучение законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ;
- Изучение правил и программ осуществления внутреннего контроля;
- Изучение типологий, характерных схем и способов отмывания;
- Проверка знаний – тестирование.
Возможны различные формы обучения на «Целевом инструктаже/Повышении квалификации в целях ПОД/ФТ»:
- Очное вечернее, (с 17:50 до 21:45) обучение в нашем институте по адресу: г. Москва, 2-ой Кожевнический пер., д. 12.
- Очное дневное (с 10:00 до 15:25) обучение в нашем институте по адресу: г. Москва, 2-ой Кожевнический пер., д. 12.
- Очное (дневное или вечернее) обучение на вашей территории с выездом наших преподавателей (корпоративное обучение).
- Онлайн-семинар с возможностью обратной связи (чат), что позволит вам существенно снизить административную нагрузку, расходы на транспорт, командировку сотрудников и пр.
