Перечень консультационных услуг:

• Разработка внутренних документов, регулирующих деятельность в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ индивидуально для каждого клиента, учитывая специфику компании:
• Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Приказ о назначении специального должностного лица;
• Приказ об утверждении Правил внутреннего контроля;
• Журнал проведения вводных инструктажей;
• Журнал проведения дополнительных инструктажей (содержит тематики обучающих мероприятий и названия нормативных актов);
• Программа обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Акт проверки клиентов на наличие сведений о них в очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
• Акт проверки клиентов организации в связи с публикацией решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма;
• Акт проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (для составления «квартального» отчета в Росфинмониторинг по форме ФЭС 3-ФМ);
• Отчет по результатам проведения проверок внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ (составляется не реже 1 раза в полгода);
• Приказ о проведении проверки осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Приказ об утверждении перечня работников, обязанных проходить обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Приказ об утверждении перечня работников, обязанных ознакомиться с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Лист учета лиц, ознакомившихся с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Краткая инструкция по применению документов и работе с Росфинмониторигом.