ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ                                             

Номер	Наименование	Часы
1	Институционально-правовые основы финансового мониторинга	3
1.1	Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ	1
1.2	Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ	1
1.3	Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	1
2	Организация и осуществление внутреннего контроля	4
2.1	Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом	1
2.2	Требования к разработке правил внутреннего контроля	1
2.3	Критерии выявления операций, подлежащих контролю	1
2.4	Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	0,5
2.5	Система подготовки и обучения кадров организаций	0,5
3	Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности	0,5
4	Аттестация (тест)	0,5
ИТОГО		8

Кому необходим курс?

Представителям кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России

(профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании, страховые организации, брокеры, ломбарды, негосударственные пенсионные фонды, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, клиринговые организации, специализированные депозитарии).

Лектор: представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ В ФОРМЕ ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА И ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2021 году

Даты проведения	Цена очно	Цена дистанционно
с участием представителя ЦБ идет набор группы	8000	8000	Записаться
14 Ноября	6990	5900	Записаться
15 Декабря	6990	5900	Записаться
15 Декабря	6990	5900	Записаться
	6990	5900	Записаться
	6990	5900	Записаться
	6990	5900	Записаться

Ждем ваших обращений:

• Телефон: +7 (495) 369-04-02, доб.229, 100.
• E-mail: sales@ifru.ru
• Адрес: г. Москва Сущевский Вал д.16 стр.4 1 подъезд 3 этаж. М. Марьина Роща или Савеловская (пешком 10 мин. от метро)

Оставьте Ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами