Институт фондового рынка и управления (ИФРУ) | Обучение и аттестация специалистов в финансово-экономической сфере

+7 (495) 369-04-02

ГОТОВИМСЯ К ПРОВЕРКЕ ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ

3 500 

Category:

ГОТОВИМСЯ К ПРОВЕРКЕ ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ:

разбор типичных ошибок. Особенности проверок Росфинмониторинга, ЦБ, ГИПН, прокуратуры

Программа: Проверки надзорными органами ПОД/ФТ в организациях в 2019 г.: перечни запрашиваемых сведений, сроки и тактика проверок.