ГОТОВИМСЯ К ПРОВЕРКЕ ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ:

разбор типичных ошибок. Особенности проверок Росфинмониторинга, ЦБ, ГИПН, прокуратуры

Программа: Проверки надзорными органами ПОД/ФТ в организациях в 2019 г.: перечни запрашиваемых сведений, сроки и тактика проверок.

Номер	Наименование
1	Надзорные органы усилили проверки организаций. Какие типовые ошибки выявляет надзор на проверках?
2	Какие внутренние документы по ПОД/ФТ необходимо иметь, чтобы успешно пройти проверку надзорного органа.
3	Сроки для подготовки документов на проверку: месяц, неделя или сутки?
4	Что обязательно посмотрит проверяющий? Обучение сопровождается примерами из практики проверок. Демонстрируются образцы реальных запросов надзорных органов.
ИТОГО