Инвестиции в Ваше Будущее!

Регистрация
+7 (495) 369-04-02
  Заказать звонок


Консультационные услуги в сфере ПОД/ФТ

Учебный центр Фонда «ИФРУ» предлагает комплекс профессиональных консультационных услуг по организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (в рамках ПОД/ФТ) для брокеров, дилеров, доверительных управляющих, депозитариев.

Мы разработаем и внедрим в Вашей компании уникальные локальные нормативные акты в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Все профессиональные консультационные услуги будут оказаны с учетом потребностей Вашей компании.

Перечень консультационных услуг:

  • Разработка внутренних документов, регулирующих деятельность в сфере ПОД/ФТ индивидуально для каждого клиента, учитывая специфику компании:
  • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • Приказ о назначении специального должностного лица;
  • Приказ об утверждении Правил внутреннего контроля;
  • Журнал проведения вводных инструктажей;
  • Журнал проведения дополнительных инструктажей (содержит тематики обучающих мероприятий и названия нормативных актов);
  • Программа обучения по ПОД/ФТ;
  • Акт проверки клиентов на наличие сведений о них в очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
  • Акт проверки клиентов организации в связи с публикацией решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма;
  • Акт проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (для составления «квартального» отчета в Росфинмониторинг по форме ФЭС 3-ФМ);
  • Отчет по результатам проведения проверок внутреннего контроля по ПОД/ФТ (составляется не реже 1 раза в полгода);
  • Приказ о проведении проверки осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
  • Приказ об утверждении перечня работников, обязанных проходить обучение в сфере ПОД/ФТ;
  • Приказ об утверждении перечня работников, обязанных ознакомиться с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
  • Лист учета лиц, ознакомившихся с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
  • Краткая инструкция по применению документов и работе с Росфинмониторигом.

 

Мы гарантируем вам:

  • Юридическую грамотность
  • Сохранность и конфиденциальность, получаемой от клиента информации
  • Четкость и пунктуальность
  • Высокое качество оказываемых услуг в сжатые сроки

Контактный телефон: (495) 369-04-02 доб. 226

E-mail: sales@ifru.ru

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля