Программа: Проверки надзорными органами ПОД/ФТ в организациях в 2019 г.: перечни запрашиваемых сведений, сроки и тактика проверок.
Номер Наименование 1 Надзорные органы усилили проверки организаций. Какие типовые ошибки выявляет надзор на проверках? 2 Какие внутренние документы по ПОД/ФТ необходимо иметь, чтобы успешно пройти проверку надзорного органа. 3 Сроки для подготовки документов на проверку: месяц, неделя или сутки? 4 Что обязательно посмотрит проверяющий? Обучение сопровождается примерами из практики проверок. Демонстрируются образцы реальных запросов надзорных органов. ИТОГО
