fbpx





ГОТОВИМСЯ К ПРОВЕРКЕ ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ

ГОТОВИМСЯ К ПРОВЕРКЕ ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ:

разбор типичных ошибок. Особенности проверок Росфинмониторинга, ЦБ, ГИПН, прокуратуры

Программа: Проверки надзорными органами ПОД/ФТ в организациях в 2019 г.: перечни запрашиваемых сведений, сроки и тактика проверок.

НомерНаименование
1Надзорные органы усилили проверки организаций. Какие типовые ошибки выявляет надзор на проверках?
2Какие внутренние документы по ПОД/ФТ необходимо иметь, чтобы успешно пройти проверку надзорного органа.
3Сроки для подготовки документов на проверку: месяц, неделя или сутки?
4Что обязательно посмотрит проверяющий? Обучение сопровождается примерами из практики проверок. Демонстрируются образцы реальных запросов надзорных органов.
ИТОГО



Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля