fbpx

Инвестиции в Ваше Будущее!

Регистрация
+7 (495) 369-04-02
  Заказать звонок





ГОТОВИМСЯ К ПРОВЕРКЕ ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ

ГОТОВИМСЯ К ПРОВЕРКЕ ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ:

разбор типичных ошибок. Особенности проверок Росфинмониторинга, ЦБ, ГИПН, прокуратуры

Программа: Проверки надзорными органами ПОД/ФТ в организациях в 2019 г.: перечни запрашиваемых сведений, сроки и тактика проверок.

НомерНаименование
1Надзорные органы усилили проверки организаций. Какие типовые ошибки выявляет надзор на проверках?
2Какие внутренние документы по ПОД/ФТ необходимо иметь, чтобы успешно пройти проверку надзорного органа.
3Сроки для подготовки документов на проверку: месяц, неделя или сутки?
4Что обязательно посмотрит проверяющий? Обучение сопровождается примерами из практики проверок. Демонстрируются образцы реальных запросов надзорных органов.
ИТОГО

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс


Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля