fbpx





Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ                                             

НомерНаименованиеЧасы
1Институционально-правовые основы финансового мониторинга3
1.1Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ1
1.2Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ1
1.3Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 1
2Организация и осуществление внутреннего контроля4
2.1Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом 1
2.2Требования к разработке правил внутреннего контроля1
2.3Критерии выявления операций, подлежащих контролю1
2.4Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ0,5
2.5Система подготовки и обучения кадров организаций0,5
3Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности0,5
4Аттестация (тест)

0,5
ИТОГО8

Кому необходим курс?

Представителям кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России

(профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании, страховые организации, брокеры, ломбарды, негосударственные пенсионные фонды, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, клиринговые организации, специализированные депозитарии).

 

Лектор: представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ В ФОРМЕ ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА И ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2021 году

Даты проведенияЦена очноЦена дистанционно 
с участием представителя ЦБ 22 июля80008000Записаться
10 июня59904900Записаться
24 июня59904900Записаться
08 июля59904900Записаться

Ждем ваших обращений:

  • Телефон: +7 (495) 369-04-02, доб.229, 100.
  • E-mail: sales@ifru.ru
  • Адрес: г. Москва Сущевский Вал д.16 стр.4 1 подъезд 3 этаж. М. Марьина Роща или Савеловская (пешком 10 мин. от метро)

Оставьте Ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами



    Авторизация
    *
    *
    Регистрация
    *
    *
    *
    Генерация пароля