| Номер | Наименование | Часы |
|---|---|---|
| 1 | Институционально-правовые основы финансового мониторинга | 3 |
| 1.1 | Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ | 1 |
| 1.2 | Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ | 1 |
| 1.3 | Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ | 1 |
| 2 | Организация и осуществление внутреннего контроля | 4 |
| 2.1 | Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом | 1 |
| 2.2 | Требования к разработке правил внутреннего контроля | 1 |
| 2.3 | Критерии выявления операций, подлежащих контролю | 1 |
| 2.4 | Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ | 0,5 |
| 2.5 | Система подготовки и обучения кадров организаций | 0,5 |
| 3 | Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности | 0,5 |
| 4 | Аттестация (тест) | 0,5 |
| ИТОГО | 8 |
Лектор: представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
Категория слушателей: представители кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании, страховые организации, брокеры, ломбарды, негосударственные пенсионные фонды, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, клиринговые организации, специализированные депозитарии).
Место проведения: Москва, 2-й Кожевнический пер., д.12, м. Павелецкая (пешком 7 мин. от метро)
