Обзор изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской системе», вступающих в силу с 30 марта 2018 года, направленных на «реабилитацию» клиентов финансовых организаций, в отношении которых было принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада)».
Основные вопросы семинара:
Механизм «обратного» информационного взаимодействия между финансовыми организациями, уполномоченным органом и Банком России в отношении клиентов – «отказников». Рекомендации Банка России по использованию финансовыми организациями информации, поступившей от Банка России в соответствии с Положением Банка России от 20.07.2016 № 550-П.2.
Изменения в статью 4 Федерального закона № 115-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 470-ФЗ от 29.12.2017.
Устранение клиентом причин (оснований), в соответствии с которыми ранее финансовой организацией было принято решение об отказе от проведения операции, а кредитной организацией также решение об отказе от заключения или о расторжении договора банковского счета (вклада). Информирование уполномоченного органа.
Действия клиентов при получении сообщения финансовой организации о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада). Межведомственная комиссия при Банке России.
Ответы на вопросы слушателей.
Лектор: представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
Категория слушателей: представители кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании, страховые организации, ломбарды негосударственные пенсионные фонды, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации).
Программа позволяет получить знания по современной теории и практике построения корпоративной системы управления рисками, обеспечивающей значительное увеличение стоимости компании. Целевая...
Курс предназначен для: будущих и действующих контролеров компаний - профессиональных участников рынка ценных бумаг будущих и действующих внутренних аудиторов компаний...
