fbpx





Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ                                                

НомерНаименованиеЧасы
1Институционально-правовые основы финансового мониторинга3
1.1Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ1
1.2Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ1
1.3Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 1
2Организация и осуществление внутреннего контроля4
2.1Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом 1
2.2Требования к разработке правил внутреннего контроля1
2.3Критерии выявления операций, подлежащих контролю1
2.4Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ0,5
2.5Система подготовки и обучения кадров организаций0,5
3Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности0,5
4Аттестация (тест)

0,5
ИТОГО8

Лектор: представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ В ФОРМЕ ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА И ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2019 году

Даты проведенияЦена очноЦена дистанционно 
19 сентября59904900Записаться
3 октября59904900Записаться
17 октября59904900Записаться
31 октября
59904900Записаться
14 ноября59904900Записаться
28 ноября59904900Записаться
12 декабря59904900Записаться
26 декабря59904900Записаться

Категория слушателей: представители кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании, страховые организации, брокеры, ломбарды, негосударственные пенсионные фонды, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, клиринговые организации, специализированные депозитарии).

Ждем ваших обращений:

  • Телефон: +7 (495) 369-04-02 (доб.229, 100)
  • E-mail: sales@ifru.ru

Место проведения: Москва, 2-й Кожевнический пер., д.12, м. Павелецкая (пешком 7 мин. от метро)

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс


Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля