Инвестиции в Ваше Будущее!


Четверть века профессиональной квалификации и подготовки
Более 40000 специалистов обучено и более 17000 получили Квалификации
115114, г.Москва, 2-й Кожевнический пер.,12

+7 (495) 369-04-02
Личный кабинет

Язык
 ru ar en

Консультационные услуги в сфере ПОД/ФТ

Учебный центр Фонда «ИФРУ» предлагает комплекс профессиональных консультационных услуг по организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (в рамках ПОД/ФТ)  для брокеров, дилеров, доверительных управляющих, депозитариев.

Мы разработаем и внедрим в  Вашей компании уникальные локальные нормативные акты в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Все профессиональные консультационные услуги будут оказаны с учетом потребностей Вашей компании.

Перечень консультационных услуг:

Разработка внутренних документов, регулирующих деятельность в сфере ПОД/ФТ индивидуально для каждого клиента, учитывая специфику компании:

  • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • Приказ о назначении специального должностного лица;

  • Приказ об утверждении Правил внутреннего контроля;

  • Журнал проведения вводных инструктажей;

  • Журнал проведения дополнительных инструктажей (содержит тематики обучающих мероприятий и названия нормативных актов);

  • Программа обучения по ПОД/ФТ;

  • Акт проверки клиентов на наличие сведений о них в очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

  •  Акт проверки клиентов организации в связи с публикацией решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма;

  • Акт проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (для составления "квартального" отчета в Росфинмониторинг по форме ФЭС 3-ФМ);

  • Отчет по результатам проведения проверок внутреннего контроля по ПОД/ФТ (составляется не реже 1 раза в полгода);

  • Приказ о проведении проверки осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

  • Приказ об утверждении перечня работников, обязанных проходить обучение в сфере ПОД/ФТ;

  • Приказ об утверждении перечня работников, обязанных ознакомиться с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

  • Лист учета лиц, ознакомившихся с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

  • Краткая инструкция по применению документов и работе с Росфинмониторигом.

    Мы гарантируем вам:

  • Юридическую грамотность
  • Сохранность и конфиденциальность, получаемой от клиента информации
  • Четкость и пунктуальность
  • Высокое качество оказываемых услуг в сжатые сроки

 

Контактный телефон: (495) 369-04-02 доб. 226

E-mail: sales@ifru.ru