Инвестиции в Ваше Будущее!

115114, г.Москва, 2-й Кожевнический пер.,12

+7 (495) 369-04-02
Личный кабинет

Язык

ru ar en
Подан гражданский иск о мошенничестве и присвоении средств инвесторов
Новости регуляторов

Согласно обвинению, фигуранты занимались привлечением средств от инвесторов в период с 2014 по январь 2018 года, делая фальшивые заявления относительно указанной виртуальной валюты, в том числе заявляли, что она торгуется на биржевых площадках, обеспечена золотым запасом, имеет высокую доходность и ликвидность, а также представляя ложные заявления о сотрудничестве с MasterCard и возможности конвертации посредством этой платежной системы. В действительности, фигуранты присвоили практически все 6 млн. долларов, которые были привлечены от инвесторов и растратили их на собственные нужды, в том числе роскошный образ жизни, приобретение ювелирных изделий, антиквариата и т.д.

 

Окружным судом Массачусетса уже вынесен ордер о заморозке активов указанных фигурантов, а также их сообщников: Кимберли Рени Бенж, Барбары Кратер Микс, Эрики Кратер, Greyshore LLC и Greyshore Technology LLC. Иск Комиссии предусматривает наложение гражданских штрафов, выплаты реституций, компенсаций, незаконной прибыли, наложение постоянного запрета на торговую деятельность в регулируемой области.

 

Вам может быть интересно
06 Февраля 2018
Всемирный регулятор аудита в сфере исламских финансов дал компаниям годовую отстрочку для подготовки аудиторской отчетности
Подробнеее
21 Февраля 2018
Регулятор Великобритании запрашивает от фирм комментарии для улучшения систем использования технологии в подготовке отчетности
Подробнеее
09 Марта 2018
В США отозвана регистрация ценных бумаг трех компаний из Лас-Вегаса
Подробнеее