Инвестиции в Ваше Будущее!

115114, г.Москва, 2-й Кожевнический пер.,12

+7 (495) 369-04-02
Личный кабинет

Язык

ru ar en
Мошенничество строилось на предоставлении ложных данных
Новости регуляторов

Так, выявлено, что по меньшей мере с 2014 года Дженовезе и его хедж-фонд Willow Creek Investments LP привлекли более 5,3 млн. долларов от шести инвесторов под ложные обещания и с представлением фальшивых и несоответствующих действительности заявлений о текущей и прошлой деятельности. В частности, он утверждал, что его хедж-фонд и компания по инвестиционному консалтингу имеют под управлением средства в размере 30-39 млрд. долларов, хотя в действительности, эта сумма составляла менее 10 млн. долларов. Завышалось также количество работников, а также утверждалось о получаемой прибыли в 30-40% ежегодно, хотя в действительности наблюдался убыток.

 

Дженовезе и его консалтинговая компания Willow Creek Advisors LLC присвоили более 8 млн. долларов средств инвесторов фонда для покрытия убытков по торговле ценными бумагами по собственному брокерскому счету Дженовезе за период 2015-2017 гг., а также для личного пользования Дженовезе присвоил около 263 тыс. долларов.

 

Иск Комиссии, поданный в окружной суд Южного округа Нью-Йорка, предусматривает возврата незаконной прибыли, выплату процентов, издержек и гражданского штрафа. Помимо гражданского дела, Офисом прокурора Южного округа Нью-Йорка в отношении Дженовезе возбуждено уголовное дело.

 

Вам может быть интересно
04 Мая 2018
Societe Generale выплатит 1 млрд. долларов для урегулирования двух обвинений
Подробнеее
12 Марта 2018
Еврокомиссия выдвинула ряд инициатив в рамках укрепления Союза рынков капитала
Подробнеее
08 Июня 2018
Два крупнейших оператора по криптовалютам США готовятся получить регистрации для операций с токенами-ценными бумагами
Подробнеее