Выдача кредитов происходила под передачу прав собственности на недвижимость
Новости регуляторов

Схема мошеннического кредитования, созданная Гопи, предполагала выдачу кредитов заемщикам, находившимся в трудном положении фактически путем передачи прав собственности на недвижимость. Операции проводились в период с августа 2012 года по декабрь 2016 года. Всего было заключено 147 кредитных соглашений на общую сумму в 1 млн. фунтов стерлингов. Помимо того, что Гопи проводил операции, не имея никакой лицензии на оказание кредитных услуг, схема предполагала продажу со стороны заемщиков своих домов за сумму кредита одной из компаний Гопи. Далее он начислял крупные проценты и инициировал судебные процессы по невыплатам. Оформление залога в виде недвижимости носило формальный характер, и клиенты не понимали, что фактически продают свои дома за бесценок.

Вам может быть интересно
07 Марта 2018
Компания из Нью-Йорка выплатит более полумиллиона долларов по обвинению в мошенничестве в рамках программы ЕВ-5
Подробнеее
05 Июня 2018
Société Générale предписано выплатить 1,3 млрд. долларов штрафа
Подробнеее
05 Марта 2018
Выдвинуты обвинения в мошенничестве в отношении заместителя мэра города на Лонг-Айленде
Подробнеее