Инвестиции в Ваше Будущее!

115114, г.Москва, 2-й Кожевнический пер.,12

+7 (495) 369-04-02
Личный кабинет

Язык

ru ar en
Фигуранты обвиняются в присвоении и нецелевой растрате части привлеченных средств
Новости регуляторов

Обвинение со стороны Комиссии было выдвинуто 28 октября 2010 года в отношении этой компании и их руководителей Карлиса и Ахемта Деврима Акйила за мошенническое привлечение миллионов долларов от сотен инвесторов для валютной торговли ("Forex"). Комиссия обвиняла фигурантов в присвоение и растрате части средств инвесторов для собственных деловых и личных расходов. Также они потеряли большую часть средств инвесторов на валютных операций, представляли фальшивые отчеты, бухгалтерские выписки с целью сокрытия своих потерь. В марте 2014 года Карлис признал себя виновным по девяти эпизодам предъявленного обвинения; в сентябре того же года он был приговорен к девяти годам тюремного заключения, трем годам испытательного срока и выплате 4 378 356 долларов компенсации пострадавшим инвесторам. Нынешнее судебное решение предписывает выплату со стороны Карлиса 1 641 067,76 долларов в качестве возврата незаконной прибыли и 549 376,92 долларов - процентов и издержек, то есть суммарно 2 190 444,68 долларов. Карлис также пожизненно отстранен от деятельности в качестве брокера или дилера.

 

Разбирательство в отношении Акйила продолжается.

Вам может быть интересно
13 Августа 2018
ФРС оштрафовала Citigroup на 8,6 млн. долларов
Подробнеее
08 Марта 2018
В США отозвана регистрация ценных бумаг трех компаний
Подробнеее
07 Мая 2018
С большой вероятностью Банк Англии не станет повышать процентную ставку
Подробнеее