Инвестиции в Ваше Будущее!

115114, г.Москва, 2-й Кожевнический пер.,12

+7 (495) 369-04-02
Личный кабинет

Язык

ru ar en
Комиссия по ценным бумагам подала иск на компанию-агента по денежным переводам
Новости регуляторов

В иске говорится, что в августе 2013 года Quicksilver Stock Transfer, занимающаяся, в том числе, денежными переводами и трансферами, получила денежный перевод в размере 1,45 млн. долларов для получателя China Energy Corporation. Эти средства предназначались для некоторых акционеров China Energy Corporation посредством Depository Trust & Clearing Corporation. Шиндерман выделил 630 тыс. долларов из этого перевода для собственного использования и получения выгоды, в том числе 500 тыс. долларов - для четырехдневного кредита компании по недвижимости в Неваде. После того, как с возвратом этого кредита возникли проблемы, Quicksilver Stock Transfer и Шиндерман не смог вовремя перевести трансфер бенефициару, и для сокрытия своих операций делал ложные заявления и предоставлял ложные ответы на запросы от Depository Trust & Clearing Corporation. Выплата трансфера была проведена шестью неделями позднее, чем предусмотренный период трансфера.

 

Quicksilver Stock Transfer и Алан Шиндерман обвиняются в нарушении ряда положений законодательства и нормативных актов Комиссии. Иск предусматривается наложение запрета на деятельность и наложение гражданских штрафов.

Вам может быть интересно
30 Мая 2018
Представлен инвестиционный компонент бюджета ЕС на 2021-2027 гг.
Подробнеее
19 Апреля 2018
Решение ФРС продолжает подвергаться критике
Подробнеее
19 Июня 2018
Банк международных расчетов критически оценивает перспективы криптовалют
Подробнеее