Для криптовалют создана еще одна контрольная группа по расследованию случаев мошенничества
Новости регуляторов

Напомним, что Дональд Трамп создал новую целевую группу, которая будет заниматься расследованием и борьбой с различного рода финансовыми преступлениями против клиентов и инвесторов, включая отмывание денег, инвестиционные схемы по привлечению денег от частных лиц и т.п. Вопросы, связанные с рынком криптовалют, тем не менее, называются в качестве приоритетных для новой группы.

 

Известно, что администрация Трампа работает над созданием масштабной стратегии в отношении криптовалют, и целевая группа должна в том числе предоставить базу для тех блоков в стратегии, которые будут касаться мошенничества, обмана клиентов, присвоения средств инвесторов и т.д. Помимо этого, целями группы станет также связывать отдельные финансовые преступления, к примеру, когда мошеннические схемы по привлечение средств от физических лиц с дальнейшим присвоением опираются на использование криптовалют или торговых платформ по криптовалютам.

Вам может быть интересно
11 Июля 2018
ЕЦБ представил общие критерии по новой процентной ставке
Подробнеее
13 Апреля 2018
Банк международных расчетов разработал механизмы координации макропруденциальной политики в глобальном масштабе
Подробнеее
21 Февраля 2018
Суд Массачусетса вынес решение в отношении фигуранта дела о присвоении 15 млн. долларов из средств инвестиционного фонда
Подробнеее