Для криптовалют создана еще одна контрольная группа по расследованию случаев мошенничества
Новости регуляторов

Напомним, что Дональд Трамп создал новую целевую группу, которая будет заниматься расследованием и борьбой с различного рода финансовыми преступлениями против клиентов и инвесторов, включая отмывание денег, инвестиционные схемы по привлечению денег от частных лиц и т.п. Вопросы, связанные с рынком криптовалют, тем не менее, называются в качестве приоритетных для новой группы.

 

Известно, что администрация Трампа работает над созданием масштабной стратегии в отношении криптовалют, и целевая группа должна в том числе предоставить базу для тех блоков в стратегии, которые будут касаться мошенничества, обмана клиентов, присвоения средств инвесторов и т.д. Помимо этого, целями группы станет также связывать отдельные финансовые преступления, к примеру, когда мошеннические схемы по привлечение средств от физических лиц с дальнейшим присвоением опираются на использование криптовалют или торговых платформ по криптовалютам.

Вам может быть интересно
30 Апреля 2018
ЕЦБ сохранил процентные ставки без изменений
Подробнеее
13 Марта 2018
AAOIFI работает над подготовкой глобальных стандартов исламского банкинга
Подробнеее
18 Июня 2018
Финансовые компании вне ЕС рассматривают действия регуляторов ЕС, как попытку стать мировым "шерифом"
Подробнеее