Инвестиции в Ваше Будущее!


Четверть века профессиональной квалификации и подготовки
Более 40000 специалистов обучено и более 17000 получили Квалификации
115114, г.Москва, 2-й Кожевнический пер.,12

+7 (495) 369-04-02
Личный кабинет

Язык
 ru ar en
Для криптовалют создана еще одна контрольная группа по расследованию случаев мошенничества
Новости регуляторов

Напомним, что Дональд Трамп создал новую целевую группу, которая будет заниматься расследованием и борьбой с различного рода финансовыми преступлениями против клиентов и инвесторов, включая отмывание денег, инвестиционные схемы по привлечению денег от частных лиц и т.п. Вопросы, связанные с рынком криптовалют, тем не менее, называются в качестве приоритетных для новой группы.

 

Известно, что администрация Трампа работает над созданием масштабной стратегии в отношении криптовалют, и целевая группа должна в том числе предоставить базу для тех блоков в стратегии, которые будут касаться мошенничества, обмана клиентов, присвоения средств инвесторов и т.д. Помимо этого, целями группы станет также связывать отдельные финансовые преступления, к примеру, когда мошеннические схемы по привлечение средств от физических лиц с дальнейшим присвоением опираются на использование криптовалют или торговых платформ по криптовалютам.

Вам может быть интересно
29 Марта 2018
Регулятор ЕС предлагает дополнительные требования к рейтинговым агентствам третьих стран
Подробнеее
14 Августа 2018
ФРС может не справиться с задачей сдерживания инфляции
Подробнеее
14 Марта 2018
Гонконгская фондовая биржа работает над внедрением новых фьючерсных контрактов
Подробнеее