Дело по отмыванию денег может закончиться для Danske Bank A/S миллиардным штрафом
Новости регуляторов

Более реальной представляется средняя оценка, которая составляет около 670 млн. долларов. При этом некоторые аналитики полагают возможным обвал банка, а сумму штрафа оценивают в фактически "неподъемные" 6 млрд. долларов. На сегодняшний день никаких обвинений в отношении банка не выдвинуто, равно как не озвучивается и сумма возможного штрафа, но очевидно, что это произойдет. Пока банку предписано повышение капитала на 800 млн. долларов. Отметим, что Danske Bank A/S участвовал в схеме отмывания денег посредством эстонского подразделения, и на сегодняшний день это дело оценивается как крупнейшее в сфере отмывания денег в европейской банковской системе.

 

Danske Bank A/S в свою очередь обратился к общественности, политикам, инвесторам и журналистам подождать, пока не будет подготовлен отчет о проводимом внутреннем расследовании, который будет готов, предположительно, к концу сентября. В свою очередь представители финансового регулятора и прокуратура заявляли о том, что дело находится под контролем, и эти органы следят за ситуацией.

Вам может быть интересно
31 Января 2018
Федеральные агентства США завершают оценку планов по решениям и резолюциям 19 иностранных банков
Подробнеее
29 Мая 2018
Главы банков Англии и Нью-Йорка призывают готовиться к финансовому миру без ставки LIBOR
Подробнеее
09 Марта 2018
ESMA представила объемы и расчеты по ограничению торговли в рамках MiFID II
Подробнеее