Инвестиции в Ваше Будущее!


Четверть века профессиональной квалификации и подготовки
Более 40000 специалистов обучено и более 17000 получили Квалификации
115114, г.Москва, 2-й Кожевнический пер.,12

+7 (495) 369-04-02
Личный кабинет

Язык
 ru ar en
Дело по отмыванию денег может закончиться для Danske Bank A/S миллиардным штрафом
Новости регуляторов

Более реальной представляется средняя оценка, которая составляет около 670 млн. долларов. При этом некоторые аналитики полагают возможным обвал банка, а сумму штрафа оценивают в фактически "неподъемные" 6 млрд. долларов. На сегодняшний день никаких обвинений в отношении банка не выдвинуто, равно как не озвучивается и сумма возможного штрафа, но очевидно, что это произойдет. Пока банку предписано повышение капитала на 800 млн. долларов. Отметим, что Danske Bank A/S участвовал в схеме отмывания денег посредством эстонского подразделения, и на сегодняшний день это дело оценивается как крупнейшее в сфере отмывания денег в европейской банковской системе.

 

Danske Bank A/S в свою очередь обратился к общественности, политикам, инвесторам и журналистам подождать, пока не будет подготовлен отчет о проводимом внутреннем расследовании, который будет готов, предположительно, к концу сентября. В свою очередь представители финансового регулятора и прокуратура заявляли о том, что дело находится под контролем, и эти органы следят за ситуацией.

Вам может быть интересно
17 Августа 2018
Проведена еще одна транзакция с инструментом с фиксированной доходностью на базе блокчейн-технологий
Подробнеее
22 Августа 2018
Италия готовится стать головной болью для еврозоны
Подробнеее
16 Марта 2018
Польское рейтинговое агентство зарегистрировано как кредитное рейтинговое агентство Евросоюза
Подробнеее