Дело по отмыванию денег может закончиться для Danske Bank A/S миллиардным штрафом
Новости регуляторов

Более реальной представляется средняя оценка, которая составляет около 670 млн. долларов. При этом некоторые аналитики полагают возможным обвал банка, а сумму штрафа оценивают в фактически "неподъемные" 6 млрд. долларов. На сегодняшний день никаких обвинений в отношении банка не выдвинуто, равно как не озвучивается и сумма возможного штрафа, но очевидно, что это произойдет. Пока банку предписано повышение капитала на 800 млн. долларов. Отметим, что Danske Bank A/S участвовал в схеме отмывания денег посредством эстонского подразделения, и на сегодняшний день это дело оценивается как крупнейшее в сфере отмывания денег в европейской банковской системе.

 

Danske Bank A/S в свою очередь обратился к общественности, политикам, инвесторам и журналистам подождать, пока не будет подготовлен отчет о проводимом внутреннем расследовании, который будет готов, предположительно, к концу сентября. В свою очередь представители финансового регулятора и прокуратура заявляли о том, что дело находится под контролем, и эти органы следят за ситуацией.

Вам может быть интересно
07 Мая 2018
Регулятор ЕС обновил стандарты по клиринговым обязательствам
Подробнеее
13 Июля 2018
ФРС ищет новые индикаторы для предупреждения, когда нужно остановиться
Подробнеее
06 Февраля 2018
В США отозвана регистрация ценных бумаг трех компаний
Подробнеее